Любые операции с имуществом от 600 тысяч рублей;
— снятие и зачисление юридическим лицом больше 600 тысяч рублей;
— покупка и продажа наличной иностранной валюты не больше 600 тысяч рублей (юрлица и физлица);
— операции организаций. Например, вы зарегистрировали организацию, и первые 3 месяца каждая транзакция, независимо от суммы, будет под контролем Росфинмониторинга. А если вы зарегистрировали организацию, и она бездействовала, то тогда Росфинмониторинг начнет контролировать каждую транзакцию с того момента, когда она начнет действовать. Это к вопросу: что будут делать обнальщики? Потому что срок существования обычных обнальных контор – не больше 3х месяцев. И тут Росфинмониторинг берет их под 100% надзор;
— любые операции по купле-продаже земельных участков, домов, дач, квартир от 3 млн рублей;
— любые операции по купле-продаже движимого имущества от 600 тысяч рублей;
— операции по гособоронзаказу (№275-ФЗ) от 600 тысяч рублей. Но, потом, когда вы уже начали работать, то дальше вас не будут контролировать до тех пор, пока обороты не достигнут 10 млн рублей, тогда опять обязательный контроль Росфинмониторинга. Получается, что все заказы будут попадать под контроль Росфинмониторинга;
— наличие карточки западного банка подводит вас под контроль Росфинмониторинга;
— лизинг от 600 тысяч рублей;
почтовые переводы от 100 тысяч рублей и еще куча критериев.